/ martes 9 de julio de 2019

Firman convenio Unidad de Inteligencia Financiera y Gobierno de Jalisco

El acuerdo compromete al estado a prestar toda la información de utilidad y entregar reportes de inteligencia, dentro de las atribuciones de la normatividad nacional y extranjera; pero con el respeto del secreto bancario, explicó Santiago Nieto

Jalisco tendrá dos oficinas de inteligencia financiera para investigar asuntos y casos de recursos ilícitos, información que compartirá con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del convenio de colaboración que firmaron en Casa Jalisco el gobernador Enrique Alfaro y el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.

El convenio compromete al estado a prestar toda la información de utilidad y entregar reportes de inteligencia, dentro de las atribuciones de la normatividad nacional y extranjera; pero con el respeto del secreto bancario, explicó Santiago Nieto.



“Anunciar con agrado ya se han dado hoy los primeros pasos de intercambio de información de casos para golpear estructuras financieras de grupos criminales, la congelación de cuentas para efecto aquellos casos acredite lavado de dinero de manera conjunta con el sistema financiero se pueda evitar ese dinero se utilice en operaciones con recursos de procedencia ilícita. En ese sentido el secreto bancario esta garantizado, se intercambian notas de inteligencia y se generan grupos de trabajo a nivel nacional, estatal e internacional para combatir grupos delincuencia organizada”.

Mencionó sin dar detalles que ya trabajan con cuatro casos vinculados con posible lavado de dinero y corrupción política gracias a la información que ha entregado Jalisco que ha sido de 300 mil reportes de operaciones relevantes y 46 mil operaciones inusuales “que están siento analizadas en este momento para determinar qué de ellas pudieran incurrir en una conducta presuntamente delictiva para hacerlo de conocimiento de la Fiscalía del Estado y Fiscalía General de la República”, explicó Santiago Nieto.

Relacionado:

Destacó el funcionario que el objetivo es obtener información que permita integrar expedientes en el ámbito local y federal para combatir el lavado de dinero, robo de hidrocarburos, corrupción, narcotráfico, empresas fachada factureras, entre otras.

Enrique Alfaro mencionó que en Jalisco se instalaron dos oficinas coordinadas de inteligencia financiera en la Secretaría de Finanzas y la Fiscalía del Estado, mismas que generarán la información para la federación.

La UIF recibe información directa de cinco entidades federativas.

Jalisco tendrá dos oficinas de inteligencia financiera para investigar asuntos y casos de recursos ilícitos, información que compartirá con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del convenio de colaboración que firmaron en Casa Jalisco el gobernador Enrique Alfaro y el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.

El convenio compromete al estado a prestar toda la información de utilidad y entregar reportes de inteligencia, dentro de las atribuciones de la normatividad nacional y extranjera; pero con el respeto del secreto bancario, explicó Santiago Nieto.



“Anunciar con agrado ya se han dado hoy los primeros pasos de intercambio de información de casos para golpear estructuras financieras de grupos criminales, la congelación de cuentas para efecto aquellos casos acredite lavado de dinero de manera conjunta con el sistema financiero se pueda evitar ese dinero se utilice en operaciones con recursos de procedencia ilícita. En ese sentido el secreto bancario esta garantizado, se intercambian notas de inteligencia y se generan grupos de trabajo a nivel nacional, estatal e internacional para combatir grupos delincuencia organizada”.

Mencionó sin dar detalles que ya trabajan con cuatro casos vinculados con posible lavado de dinero y corrupción política gracias a la información que ha entregado Jalisco que ha sido de 300 mil reportes de operaciones relevantes y 46 mil operaciones inusuales “que están siento analizadas en este momento para determinar qué de ellas pudieran incurrir en una conducta presuntamente delictiva para hacerlo de conocimiento de la Fiscalía del Estado y Fiscalía General de la República”, explicó Santiago Nieto.

Relacionado:

Destacó el funcionario que el objetivo es obtener información que permita integrar expedientes en el ámbito local y federal para combatir el lavado de dinero, robo de hidrocarburos, corrupción, narcotráfico, empresas fachada factureras, entre otras.

Enrique Alfaro mencionó que en Jalisco se instalaron dos oficinas coordinadas de inteligencia financiera en la Secretaría de Finanzas y la Fiscalía del Estado, mismas que generarán la información para la federación.

La UIF recibe información directa de cinco entidades federativas.

Local

Jueves Santo 2020, enmarcado por la Cuarentena por Covid-19

Para que no se registre aglomeración de la gente por las actividades tradicionales, se les invitó a los fieles a realizar actos de devoción y de fe al interior de sus hogares y con sus familias

Local

Jalisco en espera de realizar pruebas rápidas de Covid-19: Enrique Alfaro

Varios gobernadores plantearon la necesidad de realizar este tipo de diagnósticos a tiempo para tratar de contender la enfermedad

Gossip

Aumenta el consumo de televisión en América Latina

Los países siendo de esta manera: 31% en Argentina, 32% en Brasil, 23% en Chile, 41% en Colombia y con un 22% en México

Gossip

Alistan remake de la cinta de terror "Los Otros"

De acuerdo al sitio Deadline, Sentient Entertainment se ha hecho con los derechos del filme y está planeando una nueva versión

Finanzas

Slim sale del top 10 de los más ricos del mundo

Desde hace 10 años el propietario de la multinacional América Movil había ocupado los primeros lugares del listado de Forbes

Local

Prórroga al pago de impuestos, reiteran empresarios y sindicatos

Solicitaron también la compensación universal, que se utilizaba para saldar de manera automática y sin trámites, los pendientes con el SAT

Sociedad

El Cuau donará su sueldo para apoyar a familias vulnerables

Blanco Bravo afirmó que las despensas serán compradas a comerciantes del mercado Adolfo López Mateos

Local

Jueves Santo 2020, enmarcado por la Cuarentena por Covid-19

Para que no se registre aglomeración de la gente por las actividades tradicionales, se les invitó a los fieles a realizar actos de devoción y de fe al interior de sus hogares y con sus familias

Política

Industria automotriz pide a legisladores ser considerada como "esencial"

La diputada Laura Angélica Rojas presentará un exhorto a la Junta de Coordinación Política para proponerle que haga propio este llamado