El acuerdo compromete al estado a prestar toda la información de utilidad y entregar reportes de inteligencia, dentro de las atribuciones de la normatividad nacional y extranjera; pero con el respeto del secreto bancario, explicó Santiago Nieto
De enero a junio la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP ha congelado cuatro mil 600 millones de pesos y 42 millones de dólares a personas incorporadas a la lista de personas bloqueadas, informó Santiago Nieto
Esto, luego de la renuncia de Carlos Urzúa, motivada por la “imposición” de colaboradores cercanos, que asegura, obedecen a otros intereses, misma que afecta la imagen del país.
Por medio de un comunicado dirigido al Presidente de la República, Urzúa aseguró que la toma de su decisión fue por las “discrepancias en materia económica” en la Secretaría
Raquel Buenrostro, la titular de la Oficialía Mayor aseguró que las empresas no quieren vender debido al cambio en el modelo de las compras de gobierno
Santiago Nieto explicó que los temas están relacionados con corrupción política, huachioleo, trata de personas y tráfico de migrantes, empresas fantasma y factureras
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