/ martes 9 de julio de 2019

Congelan cuentas por procedencia ilícita

De enero a junio la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP ha congelado cuatro mil 600 millones de pesos y 42 millones de dólares a personas incorporadas a la lista de personas bloqueadas, informó Santiago Nieto

De enero a junio la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha congelado cuatro mil 600 millones de pesos y 42 millones de dólares a personas incorporadas a la lista de personas bloqueadas; ha presentado ante la Fiscalía General de la República 85 denuncias por robo de hidrocarburos, lavado de dinero, empresas factureras y 63 vistas a distintas autoridades por combate a la corrupción de naturaleza administrativa, informó su titular, Santiago Nieto Castillo.

De visita en Jalisco, mencionó que hay dos casos relevantes de cuentas congeladas, una por cuatro millones de dólares y otra por dos millones de dólares en la entidad.



Sobre el caso del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, aunque solicitó mediante amparo liberar sus cuentas congeladas, Nieto Castillo puntualizó que estas siguen congeladas, porque además se trata de un tema supranacional, es decir la Oficinia de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene a Sandoval en su lista de bloqueo, por lo que el caso sigue corriendo en curso mientras se presentan las denuncias correspondientes, explicó.

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Mencionó que al iniciar el sexenio había 10 unidades de inteligencia patrimonial y económica pero sólo siete funcionaban, hoy tienen 27 convenios de colaboración para recibir información directa de cinco entidades federativas para obtener información de inteligencia en temas de corrupción o recursos naturaleza ilícita, con el objetivo de salvaguardar el sistema financiero y soberanía nacional.

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