Fraudes

1 de ago 2021

La SCJN les deja a bancos la carga de la prueba en el caso de disposiciones en efectivo no reconocidas

Actualmente existen diversas maneras de obtener fraudulentamente datos de los clientes

17 de jun 2021

Alerta Condusef Nayarit por fraudes en sistemas informales de ahorro

Su titular Eunice Fonseca indicó que el problema de ahorrar a través de estos es que no hay una autoridad reguladora, para esta clase de operaciones

26 de oct 2020

Condusef alerta clonación de chips telefónicos para fraudes

Este procedimiento fue detectado en los últimos meses y se prevé que su uso no sea exclusivo para el robo de información bancaria

4 de sep 2020

En cateo Fiscalía del Estado detiene a ocho personas en financiera denunciada por fraude

En la diligencia, los agentes aseguraron documentos y equipo de cómputo utilizados

21 de jul 2020

Que se acaben los fraudes electorales pide AMLO

López Obrador dijo que lo que a él le importa es que las autoridades electorales “no estén al servicio de ningún partido, del Gobierno, como ha sucedido siempre”

2 de jul 2020

AMLO reitera que garantizará evitar fraudes electorales

El presidente López Obrador ofreció un balance de sus logros en seguridad, política social y economía

25 de may 2020

Bienestar neutraliza 259 sitios web que se utilizaban para fraudes

María Luisa Albores pidió a los mexicanos no dejarse engañar con fraudes vía Whatsapp por la presunta entrega de tarjetas del Bienestar

3 de may 2020

Suplantan identidad de Pemex para realizar fraudes

La Guardia Nacional recomienda a los usuarios visitar el sitio oficial de la empresa y descartar portales maliciosos

1 de may 2020

Advierte UIF sobre delitos cibernéticos en compras por internet

El titular de la UIF, Santiago Nieto, comentó que los fraudes financieros se multiplican en productos, servicios e incluso en inversiones de determinadas empresas

15 de abr 2020

Alerta Condusef sobre fraudes de empresas que "gestionan" créditos ante el banco

Utilizan nombres muy parecidos a las instituciones que efectivamente sí existen y que están reguladas, por eso es importante verificar esa información, recomienda la Comisión

24 de feb 2020

Alerta Condusef sobre dos empresas que ofrecen créditos, pero antes piden dinero

Estas se presentan como Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas (Sofomes, E.N.R.)

16 de ene 2020

Investigan UIF y FGR firmas de outsourcing

Van siete operativos a empresas de sectores como hotelería, servicios informáticos, call center y minería

9 de dic 2019

Buscan que Mercado Libre y Segunda Mano incluyan advertencia por fraudes

El Consejo Ciudadano lanzó un llamado para impedir que estos sitios se usen para la comisión de delitos

22 de oct 2019

Detenidos al tramitar créditos de pensiones con documentos falsos

Las dos personas detenidas intentaban suplantar identidad para realizar trámites en el IPEJAL

2 de oct 2019

Defraudados por cajas de ahorro piden apoyo a Puebla

Más de cuatro mil familiares de migrantes resultaron afectados en el municipio de Libres

2 de jul 2019

Celebran que sigan bloqueadas las cuentas bancarias del ex-gobernador de Nayarit

que es ilógico que con el sueldo de servidor público tenga la suficiente liquidez para la obtención de ranchos, casas y ganado fino

2 de jul 2019

Círculo de Abogados exige la cabeza de notarios en Nayarit

Señalan falta de transparencia y enriquecimiento ilícito de los titulares de la notaría Nº 6 y Nº 8 en Tepic

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