A partir de la implementación de la conocida como LeyAntilavado, las autoridades competentes han encontrado arriba de 60casos, sin embargo, al no involucrar a personajes populares como elreciente del cantante Julión Álvarez y el futbolista RafaelMárquez, no se conocen públicamente, indicó Juan Carlos Sainzdel Toro, presidente del Grupo Guadalajara del Instituto Mexicanode Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
Explicó que dicha ley sanciona las denominadas actividadesvulnerables, que considera “hay infinidad” y es el Servicio deAdministración Tributaria el encargado de determinar si existeriesgo de operación con recursos de procedencia ilícita ytransmitir el expediente a la Unidad de Revisión Financiera, quetrabaja de manera conjunta con la Procuraduría General de laRepública.
Sobre el caso del cantante Julión Álvarez y el futbolistaRafael Márquez, señalados por el Departamento del Tesoro deEstados Unidos por operar empresas con recursos de procedenciailícita, indicó que es extraño el señalamiento por un Gobiernoextranjero antes del gobierno mexicano. “En el caso particular escomplicado saber qué sucedió, podríamos decir que se tuvieronque esperar hasta que el departamento del tesoro loinvestigará”.
Respecto a Jalisco, donde hay una cantidad importante deempresas señaladas por operar con recursos de procedenciailícita, dijo que no es la única entidad, pues existen tambiéncasos en Estado de México, Querétaro y Baja California, aunquepor las condiciones de Guadalajara en cuanto a infraestructura yposición geográfica, a su consideración, sí es una zonavulnerable.
