Panamapapers

18 de abr 2018

Avanza investigación sobre Panama Papers: envían 21 alertas rojas a la Interpol

Aseguraron que hay "resultados contundentes": 238 cuentas bancarias y 268 empresas o sociedades han sido relacionadas

14 de mar 2018

Mossack Fonseca, bufete implicado en Panama Papers, cierra operaciones

Explicaron que el deterioro reputacional y la campaña mediática los orillaron a cesar todas las actividades

8 de dic 2017

SAT logra recaudar mil mdp por el caso de Panama Papers

Tras las filtraciones de los casos “Panama Papers” y “Bahamas Leaks”, la autoridad emprendió diversas medidas

30 de oct 2017

Presidente de Panamá a favor de investigación en su país tras caso Odebrecht

El mandatario se pronunció en el marco de la reunión de Fiscales de países de América Latina y Europa en Panamá

5 de may 2016

Identifica SAT a 30 sujetos por su RFC vinculados a los “Papeles de Panamá”

Por ello, el organismo recaudador ha enviado cartas invitación a 10 sujetos para que presenten información o aclaren su situación.