Ocho empresas jaliscienses fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, las cuales fueron vinculadas al fraude de tiempo compartido en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El Departamento del Tesoro, informó que esa acción es el resultado de una colaboración entre los gobiernos de Estados Unidos y México.
Por si no lo sabías:
“A medida que el CJNG ha consolidado territorio durante la última década, ha agregado otros delitos a su actividad principal de narcotráfico”, señaló la directora de la OFAC, Andrea M. Gacki.
Agregó que "en destinos turísticos como Puerto Vallarta, el CJNG se ha involucrado mucho en el fraude de tiempos compartidos, que a menudo tiene como objetivo a los ciudadanos estadounidenses. Este delito, que puede defraudar a las víctimas de los ahorros de toda su vida, genera otra importante fuente de ingresos para el cártel y fortalece su empresa criminal en general", dijo la funcionaria, quien precisó que muchos de los afectados son adultos mayores.
Las empresas señaladas
El Departamento del Tesoro, señaló designó a las ocho empresas por su vinculo directo o indirectamente a las actividades de fraude de tiempo compartido del CJNG, afirman ser empresas de servicios financieros o inmobiliarias.
Cinco de las empresas: Servicios Administrativos Fordtwoo, S.A. de C.V., Integracion Badeva, S.A. de C.V., JM Providers Office, S.A. de C.V., Promotora Vallarta One, S.A. de C.V., y Recservi, S.A. de C.V., tienen su sede en Puerto Vallarta o cerca de ahí.
Mientras que Servicios Administrativos Fordtwoo, S.A. de C.V. también ha realizado pagos directos a miembros del CJNG.
Las empresas restantes designadas, son Corporativo Título I, S.A. de C.V.; Corporativo TS Business Inc, S.A. de C.V., y TS Business Corporativo, S.A. de C.V., que tienen su sede en Guadalajara.
Esas ocho empresas están siendo designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059 por ser propiedad, estar controladas o dirigidas por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, una persona sancionada de conformidad con la E.O. 14059.
Se hacen pasar por personal de la OFAC
A veces, los perpetradores de fraude de tiempo compartido hacen un mal uso de los nombres de las agencias gubernamentales en un intento de parecer legítimos. Por ejemplo, se señala que los perpetradores pueden llamar a las víctimas y pretender representar a la OFAC, exigiendo un pago a cambio de la liberación de los fondos que, según el perpetrador, la OFAC ha “bloqueado”.
Es por ello que la OFAC también emitió una alerta con respecto a las estafas, advirtiendo que las personas pueden afirmar falsamente que representan a dicha área, para promover su fraude.
Así es el esquema de fraude de tiempo compartido
1. Los estafadores de terceros, que afirman tener compradores listos, hacen ofertas de compra no solicitadas a los propietarios de tiempo compartido.
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2. Se aceptan las ofertas, los estafadores solicitan a los propietarios de tiempos compartidos el pago de tarifas e impuestos por adelantado, supuestamente para facilitar o acelerar la venta con garantías de reembolso al momento del cierre.
3. Una vez que se han realizado múltiples pagos a los estafadores, los propietarios de tiempo compartido finalmente se dan cuenta de que las ofertas eran ficticias, que no hay compradores y que su dinero se ha ido.
En 2020, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Comisión de Bolsa y Valores emitieron una advertencia conjunta a los consumidores sobre los estafadores que atacan a los propietarios de tiempos compartidos en México.
Puerto Vallarta bastión del CJNG
Esa área del gobierno estadounidense cataloga a "Puerto Vallarta como un bastión estratégico del CJNG para el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
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Por ello, la OFAC ha tomado múltiples acciones contra los actores del CJNG en Puerto Vallarta, incluidos aquellos que tienen vínculos con clubes nocturnos, bares y restaurantes. Además, la OFAC ha designado a los miembros senior del CJNG Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”; Francisco Javier Gudino Haro, alias “La Gallina”; y Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, quienes forman parte de un Grupo de aplicación del CJNG con sede en Puerto Vallarta que orquesta asesinatos de rivales y políticos utilizando armas de alto poder.
Anteriores acciones contra el CJNG
El 8 de abril de 2015, la OFAC sancionó al CJNG de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin) por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos.
El 15 de diciembre de 2021, la OFAC también designó al CJNG de conformidad con el E.O. 14059.
Además la OFAC ha designado a numerosas empresas vinculadas al CJNG que se dedicaban a diversas actividades comerciales y a múltiples personas que desempeñaron papeles críticos en el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción del CJNG.
