La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a siete personas y a 19 empresas ubicadas en Puerto Vallarta que están presuntamente vinculadas, directa o indirectamente, al fraude de tiempo compartido liderado por el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La autoridad estadounidense señala que la participación de ese grupo criminal en el fraude de tiempo compartido es en el área de Puerto Vallarta y en otros lugares, el cual se que enfoca en ciudadanos estadounidenses mayores.
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"Puede defraudar a las víctimas con los ahorros de toda su vida, es una importante fuente de ingresos que respalda la empresa criminal general del grupo”, dijo el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson, quien reiteró el compromiso del Departamento del Tesoro en interrumpir las fuentes de ingresos del grupo que lidera Nemesio Oseguera Cervantes.
Después de que el mes pasado la OFAC sancionó sólo a las empresas, ahora entre las siete personas designadas se encuentra el ciudadano mexicano Eduardo Pardo Espino (Pardo), prófugo de la justicia estadounidense y presunto operador financiero del CJNG con sede en Puerto Vallarta.
En septiembre de 2019, luego de una investigación dirigida por la Administración de Control de Drogas, un gran jurado federal emitió una acusación en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California acusando a Pardo de conspiración para distribuir metanfetamina.
También se le señala de desempeñar un papel en la empresa Servicios Administrativos Fordtwoo, S.A. de C.V., que está vinculada a las actividades de fraude de tiempo compartido del CJNG y ha realizado pagos directos a miembros del CJNG.
Los sancionados
A Pardo se le designó de conformidad con E.O. 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, o presentan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la misma.
Adicionalmente, la OFAC designó a Pardo por haber actuado o pretendido actuar para o en representación de, directa o indirectamente, CJNG y Servicios Administrativos Fordtwoo, S.A. de C.V.
Además de éste también a los ciudadanos mexicanos Brayan Moises Luquin Rodríguez (Luquin) y Horacio Edmundo Lelo de Larrea Ventimilla (Lelo de Larrea) a los que señala de actuar en nombre del CJNG y están vinculados, directa o indirectamente, a sus actividades de fraude de tiempo compartido.
Así como a Luis Lorenzo Gómez Arias (Gómez), Clemente Padilla Zárate (Padilla), Pedro Rivas Sánchez (Rivas) e Ian Jassiel González Villegas (González), por el mismo motivo.
Igualmente designó a las empresas mexicanas, enumeradas con sus supuestas actividades, de conformidad con E.O. 14059 por ser propiedad, estar controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Pardo: Bestthings, S.A. de C.V. (agencia de viajes), Produzioni Peca, S. de R.L. de C.V. (comercio al por mayor), RH Litman, S. de R.L. de C.V. (soporte empresarial), Servicios Administrativos Dantwoo, S.A. de C.V. (apoyo empresarial), y Sociedad Spa Península, S. de R.L. de C.V. (salón de belleza).
También las empresas mexicanas por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Lelo de Larrea: AKA Integral Services, S. de R.L. de C.V. (construcción), Envigh, S. de R.L. de C.V. (bienes raíces), Suncan México, S. de R.L. de C.V. (inmobiliaria), y Trados Comercio, S. de R.L. de C.V. (construcción).
Igualmente las empresas relacionadas con Padilla: Constructores B2, S.A. de C.V. (apoyo empresarial) y Corporativo Bussines [sic] Mx Insider, S.A. De C.V. (bienes raíces).
Lo mismo que las relacionadas con Rivas: Asesores y Promotores ACG, S.A. de C.V. (apoyo empresarial) y Resguardo de Valores y Servicios Integrales RSVI, S.A. de C.V. (agencia de viajes).
Las ligadas a González: Bussines [sic] Corporativo T Service Inc, S.A. de C.V. (bienes raíces), Corporativo Bussines [sic] Mx Insider, S.A. De C.V. (inmuebles), Corporativo Soporte Legal Recovery, S.A. de C.V. (apoyo empresarial), NT Insurance Corporativo, S.A. De C.V. (bienes raíces), y T Service Bussines [sic] Inc, S.A. de C.V. (soporte empresarial).
También de designó hoy a Magniservia, S.A. de C.V., supuestamente dedicada al apoyo empresarial, de conformidad con el E.O. 14059 por ser propiedad, estar bajo el control o la dirección de, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre, directa o indirectamente, del CJNG.
Implicaciones
Tras las designaciones, las propiedades e intereses en la propiedad de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.
Otras acciones contra el CJNG
El 8 de abril de 2015, la OFAC sancionó al CJNG de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin) por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos. El 15 de diciembre de 2021, la OFAC también designó al CJNG de conformidad con el E.O. 14059.
Ha designado a numerosas empresas vinculadas al CJNG que se dedicaban a diversas actividades comerciales y a múltiples personas que desempeñaron papeles críticos en el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción del CJNG.
Esas acciones se han centrado en Puerto Vallarta, considerado por el gobierno estadounidense cómo un bastión estratégico del CJNG.
Con anterioridad habían sido designado Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”; Francisco Javier Gudino Haro, alias “La Gallina”; y Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”.
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De acuerdo con la OFAC, ellos tres son parte de un grupo de aplicación del CJNG con sede en Puerto Vallarta que orquesta asesinatos de rivales y políticos utilizando armas de alto poder.
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