/ jueves 16 de agosto de 2018

Citigroup acepta pagar multa millonaria en EU por fraude de Oceanografía

Los "préstamos fraudulentos" de Citibanamex a Oceanografía, que causaron la pérdida de 475 mdd, fueron resultado de controles inadecuados

Citigroup Inc. anunció que está de acuerdo con la resolución de un proceso administrativo con la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, relacionado con el fraude perpetrado por Oceanografía, S.A. (OSA) contra Citibanamex.

El proceso administrativo se relaciona con las afirmaciones de la SEC que sostienen que Citigroup no tuvo suficiente control interno que asegurara que las cuentas de Citibanamex fueron correctas y que tuvo un control contable interno deficiente sobre el programa de factoraje utilizado por OSA.

Citigroup no admite ni niega esas afirmaciones, pero acordó pagar una multa de 4.75 millones de dólares para resolver el proceso.

Las afirmaciones de la SEC reconocen que los documentos utilizados por OSA son fraudulentos.

Citibanamex tiene varios litigios pendientes en México como resultado del fraude, incluyendo los procesos legales contra Amado Yáñez Osuna, propietario de Oceanografía.

El acuerdo con la SEC no impacta estos procedimientos debido a que se cometió un fraude.

Puedes leer: Condusef atendió 94 mil 613 reclamos; usuarios financieros recuperan mil 57 mdp

Previamente, la Comisión de Valores de Estados Unidos dio a conocer que Citigroup pagará esa multa para cerrar cargos relacionados con estos préstamos incobrables realizados por Banamex entre 2008 y 2014, y por negociaciones indebidas de Citigroup Global Markets Inc. entre 2013 a 2016.

La SEC dijo que los "préstamos fraudulentos" a Oceanografía que causaron la pérdida de 475 millones de dólares, fueron resultado de controles inadecuados que impidieron atender numerosas alertas en los documentos de prestatario.

Del mismo modo, dijo que la supervisión inadecuada permitió a los operadores de Citigroup Global Markets (CGMI) anotar erróneamente posiciones no líquidas y cubrir 81 millones de dólares en pérdidas.

Citigroup Inc. anunció que está de acuerdo con la resolución de un proceso administrativo con la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, relacionado con el fraude perpetrado por Oceanografía, S.A. (OSA) contra Citibanamex.

El proceso administrativo se relaciona con las afirmaciones de la SEC que sostienen que Citigroup no tuvo suficiente control interno que asegurara que las cuentas de Citibanamex fueron correctas y que tuvo un control contable interno deficiente sobre el programa de factoraje utilizado por OSA.

Citigroup no admite ni niega esas afirmaciones, pero acordó pagar una multa de 4.75 millones de dólares para resolver el proceso.

Las afirmaciones de la SEC reconocen que los documentos utilizados por OSA son fraudulentos.

Citibanamex tiene varios litigios pendientes en México como resultado del fraude, incluyendo los procesos legales contra Amado Yáñez Osuna, propietario de Oceanografía.

El acuerdo con la SEC no impacta estos procedimientos debido a que se cometió un fraude.

Puedes leer: Condusef atendió 94 mil 613 reclamos; usuarios financieros recuperan mil 57 mdp

Previamente, la Comisión de Valores de Estados Unidos dio a conocer que Citigroup pagará esa multa para cerrar cargos relacionados con estos préstamos incobrables realizados por Banamex entre 2008 y 2014, y por negociaciones indebidas de Citigroup Global Markets Inc. entre 2013 a 2016.

La SEC dijo que los "préstamos fraudulentos" a Oceanografía que causaron la pérdida de 475 millones de dólares, fueron resultado de controles inadecuados que impidieron atender numerosas alertas en los documentos de prestatario.

Del mismo modo, dijo que la supervisión inadecuada permitió a los operadores de Citigroup Global Markets (CGMI) anotar erróneamente posiciones no líquidas y cubrir 81 millones de dólares en pérdidas.

Local

Aguacate de Chiquilistlán y Tepa son declarados libres de barrenadores

El reconocimiento de zonas libres ha sido factor para posicionar a México como principal productor del fruto

Local

Prepara Congreso de Nayarit reformas en materia de Movilidad

En Tepic hay más de 10 accidentes diarios lo que significa 300 cada mes

Local

Nayarit entra a la digitalización gubernamental

El uso de las tecnologías de la información y comunicación en Nayarit permitirá planificar y administrar una nueva forma de gobierno

Cine

Cortometraje colimense: Una canción para María, se transmitirá en HBO Europa

El cortometraje fue filmado en diversas locaciones y paisajes naturales del Estado

Local

Anuncia gobernador que no habrá multas por no pasar verificación hasta que esté completo el sistema

Las multas no se aplicarán hasta que se tenga completo el sistema de verificentros