El diario español El País reveló que el abogado controló cuentas en la Banca Privada d'Andorra, donde figuraron como titulares sociedades radicadas en las Antillas Holandesas
En el Foro "Prevención de la Corrupción y Lavado de Dinero de Personas Políticamente Expuestas" se revisaron los temas de Odebrecht y Panama Papers como ejemplo de uno de los temas que más terminan por dañar ala pobación
"Habrá cero tolerancia con la corrupción e impunidad, sea del lado que sea”, apuntó el titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda
El sistema financiero detectó depósitos y transferencias internacionales a la institución educativa provenientes de más de 22 países como Suiza, España y Reino Unido
La persona denunciada, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra y venta ilegal de hidrocarburos
Según una diputada de Morena existen contra el gobernador de Veracruz tres denuncias penales ante PGR, cuyas indagatorias fueron abiertas previas a que tomara posesión
