Fraude

14 de abr 2019

Empleados del Hospital Civil denuncian fraude en tarjetas de vales de despensa

Señalan que hay más de mil 500 casos e incluso el director de la empresa ha reconocido el daño; el líder sindical anunció que el plazo para que se resuelva vence este martes y en caso contrario emprenderán una serie de acciones de inconformidad

10 de ene 2019

Fiat Chrysler pagará 650 mdd por falsear pruebas sobre emisiones

Fiat Chrysler también deberá abonar unos 2,500 dólares a cada propietario de los coches afectados

15 de dic 2018

Vinculan a jueces y magistrados con fraudes de Infonavit en Nayarit

Miles de familias fueron despojadas de sus casas con juicios que se realizaron de forma ilegal en Compostela Nayarit

27 de nov 2018

Se compromete Contralora a ir tras defraudadores del Ipejal

Trabajadores piden que la Contraloría investigue lo que está ocurriendo en el Ipejal con inversiones que podrían resultar fraudulentas y reclaman que se sancione con toda severidad, legal y administrativa, a los funcionarios que estén involucrados en los millonarios desfalcos

24 de oct 2018

Industriales se oponen a nombramiento de Diego Monraz

Dueñas Rodríguez indicó que lejos de beneficiar va a abonar a la corrupción

9 de oct 2018

Prepara Condusef sitio para balconear modus operandi delictivos

Cuando alguien denuncie un número telefónico, éste se registra y se vuelve parte de la base de datos, luego la Policía Cibernética toma el teléfono, se reporta y monitorea

8 de oct 2018

Maestros del Colegio Español Guadalajara denuncian fraude por la directora

Los contrataron con sueldos de 10 a 15 mil pesos mensuales y no les han pagado, asimismo utilizaron documentos y firmas falsas del Secretario de Educación

3 de oct 2018

Con 10 pesos de más en tu cuenta, nace nueva forma de fraude en comercio electrónico

La Condusef recomienda tomar medidas preventivas para evitar fraude; por ejemplo, activar los sistemas de alertas por SMS para recibir notificaciones de movimientos en las cuentas

2 de oct 2018

Trump habría incrementado su fortuna manchada con fraudes y corrupción

Según una investigación del New York Times estuvo vinculado a turbios esquemas fiscales y evasión de impuestos

1 de oct 2018

Advierte sobre fraudes tradicionales y cibernéticos

En el primer semestre de este año, las estafas ascendieron a nueve mil 231 millones de pesos

8 de ago 2018

Condusef alerta por llamadas falsas que solicitan información para robar identidad

En un comunicado explicó que los supuestos asesores se identifican con los nombres de Tania Sarmiento, Blanca Rojas y Carla Torres

31 de jul 2018

Inicia juicio contra Paul Manafort, exasesor de Donald Trump

Arranca hoy y se centrará en delitos financieros; lavó dos millones de euros para pagar a políticos: NYT

26 de jul 2018

Cristiano Ronaldo se salva de ir a prisión, alcanza acuerdo con Hacienda española

El jugador de la Juve pagará una multa de casi 19 millones de euros

19 de jul 2018

No existe el Internet ilimitado gratis, advierte Profeco

Conoce las páginas fraudulentas que ofrecen el servicio de internet gratis y no seas una víctima más

18 de jul 2018

Interpol alerta a México de fraude en compra y venta de divisas

La notificación enviada a la Condusef apunta que la empresa Fortis Im Trade estafa a los clientes

19 de jun 2018

Cancelan arresto por presunto fraude a directivos de JP Morgan

Juez cuarto de primera instancia aseguró que “no se están llevando a cabo más acciones por parte de los fiscales”

15 de jun 2018

Cristiano Ronaldo acepta dos años de cárcel y pagar 18.8 millones de euros a Hacienda

La estrella del Real Madrid llegó a un preacuerdo con un fisco español para cerrar una investigación por presunto fraude fiscal

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