Fraude

22 de sep 2019

Vinculan a proceso a tres ex funcionarios de Ipejal

Por los delitos de Desvío y Aprovechamiento Indebido de Atribuciones y Facultades, así como por Fraude Genérico

13 de sep 2019

Sancionan a empresas y trabajadores, pero no a Lomelí

Dijo haber aclarado otros procesos como el caso de “unas comisiones de carros que se vendieron y no han hecho el cambio de propietario, o casas que fueron vendidas desde el 2008 y tampoco aparecen en el Registro Público"

1 de sep 2019

Empresa de venta de diamantes habría estafado a alrededor de 20 mil jaliscienses

La empresa Pay Diamond estafó a alrededor de 100 mil personas en México bajo el esquema piramidal de compra-venta de diamantes y piedras preciosas

19 de ago 2019

Errores administrativos en “A Toda Máquina” hacen pensar en fraudes: Morena

Presentaron pagos de abril, mayo y junio con sellos del 2020 y algunos de ellos hasta sin firmas

29 de jul 2019

Cuidado al rentar hospedaje en plataformas digitales

La Fiscalía del Estado da algunas recomendaciones que pudieran evitar que seas víctima de fraude

14 de jul 2019

Dan formal prisión a administrador de Comercializadora Impevan

Se le acusa de defraudación fiscal por 632 millones de pesos

5 de jul 2019

Denuncia la SSJ a fundación por lucrar con fotos de pacientes del HGO

Petersen Aranguren dijo que el Zoquipan revisa de “manera exhaustiva” sus protocolos de seguridad

23 de jun 2019

"Carding", la nueva estafa en línea con tarjeta bancaria

Consiste en acceder ilegalmente al número de una tarjeta bancaria

9 de may 2019

Policía Federal alerta sobre fraude cibernético a través de sitio falso

La dependencia indicó indicó que si se realizas la compra de un vehículo, evita los pagos vía SPEI, y preferentemente realiza el pago contra entrega

3 de may 2019

Separan del cargo a magistrados y jueces de fraude Infonavit

En el que fueron despojadas de su vivienda más de 50 mil familias de diferentes estados de la república

14 de abr 2019

Empleados del Hospital Civil denuncian fraude en tarjetas de vales de despensa

Señalan que hay más de mil 500 casos e incluso el director de la empresa ha reconocido el daño; el líder sindical anunció que el plazo para que se resuelva vence este martes y en caso contrario emprenderán una serie de acciones de inconformidad

10 de ene 2019

Fiat Chrysler pagará 650 mdd por falsear pruebas sobre emisiones

Fiat Chrysler también deberá abonar unos 2,500 dólares a cada propietario de los coches afectados

15 de dic 2018

Vinculan a jueces y magistrados con fraudes de Infonavit en Nayarit

Miles de familias fueron despojadas de sus casas con juicios que se realizaron de forma ilegal en Compostela Nayarit

27 de nov 2018

Se compromete Contralora a ir tras defraudadores del Ipejal

Trabajadores piden que la Contraloría investigue lo que está ocurriendo en el Ipejal con inversiones que podrían resultar fraudulentas y reclaman que se sancione con toda severidad, legal y administrativa, a los funcionarios que estén involucrados en los millonarios desfalcos

19 de nov 2018

Carlos Ghosn, presidente de Nissan, detenido en Japón por fraude fiscal

Fuentes aseguran además que podría haber utilizado dinero de la compañía para su uso personal.

16 de nov 2018

Por presunto fraude, empresario mexicano demanda a Coca-Cola

Casi 345 millones de dólares es lo que solicita por disputa sobre una nueva bebida gaseosa.

24 de oct 2018

Industriales se oponen a nombramiento de Diego Monraz

Dueñas Rodríguez indicó que lejos de beneficiar va a abonar a la corrupción

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