Fraude

23 de jul 2024

Congreso interpone otra denuncia por fraude procesal contra quienes entorpecen procesos

El área jurídica del Congreso presentó las quejas correspondientes a las autoridades en contra de la suspensión provisional

7 de jul 2024

Nayarit: Alerta SSPC sobre fraude a personas de la tercera edad

Es importante prevenir a la gente para evitar que sean víctimas de fraude

28 de jun 2024

Vinculan a proceso a hombre por fraude por 20 millones de pesos; el momento de su detención se viralizó

La autoridad judicial le impuso prisión preventiva justificada durante un año, como medida cautelar

14 de jun 2024

Va CNBV por nuevas medidas antifraude en bancos

Bancos deberán establecer con sus clientes un monto máximo para sus operaciones. Si la institución detecta una compra o cobro por una cantidad superior, se cancelará y notificará al usuario

12 de jun 2024

Recuperan predio cultural que ICA tenía en su poder por adeudo del exgobernador Murat Hinojosa

El ex titular de Sinfra, secretaría responsable de la ejecución, está preso desde 2023 acusado de fraude en obras públicas

8 de may 2024

Fiscalía de España pide archivar causa contra Shakira por fraude fiscal

Un tribunal de las afueras de Barcelona había anunciado en julio la apertura de este nuevo proceso contra Shakira por un presunto fraude fiscal

22 de abr 2024

Infonavit alerta a los trabajadores sobre fraudes hechos por “coyotes”

Es importante que si tienes duda acerca de como acceder a tu crédito te acerques directamente al Infonavit y evites confiar en otras personas

10 de abr 2024

Expresidente de Colombia afirma que el juicio en su contra tiene motivaciones políticas

"Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganza políticas", dijo el exmandatario

25 de mar 2024

Autorizan a Trump pagar menos de su fianza por fraude civil en Nueva York

El expresidente ahora debe pagar una fianza de 175 millones de dólares en un plazo de 10 días

22 de mar 2024

Va CNBV por nuevas medidas antifraude

Los bancos deberán acordar un límite en las transacciones con los clientes para que al detectar un cobro o movimiento superior a esa cantidad la cuenta se bloquee y emita una alerta

20 de mar 2024

Imputan a Bolsonaro por actos criminales

Acusan al expresidente ultraderechista de operar un red ilícita para falsificar cartillas de vacunación anticovid

19 de mar 2024

Delincuencia digital logra 'imitar' al SAT: Así puedes evadir esta estafa

Se han reportado correos similares a la autoridad fiscal y te piden dar click a un link, lo que jamás te pedirá el Sistema Tributario

11 de mar 2024

Suspenden a 62 jugadores de Camerún por fraude de identidad y edad

La federación de Camerún, dirigida por Samuel Eto'o, habría informado sobre lo sucedido a todos los equipos del torneo local

11 de mar 2024

Militantes de Futuro denuncian a Pedro Kumamoto por malos manejos del recurso

Lamentan que Pedro Kumamoto y el comité sólo los hayan utilizado para reunir las asambleas y generar votos

3 de mar 2024

Nayarit: Clonan número telefónico de Banamex para extorsionar

Los delincuentes se hacen pasar por personal del banco para solicitar información de la tarjeta

22 de feb 2024

Fraude Yox Holding supera los mil millones de pesos y 2 mil 194 afectados; ya les decomisaron un avión

La fiscalía de Jalisco incauta seis fincas, dos edificios, una motocicleta y hasta un avión

16 de feb 2024

Afectados por mega fraude de la AJP piden ayuda a Enrique Alfaro afuera de Casa Jalisco

Hace varios meses las investigaciones del caso están detenidas

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