UIF

8 de oct 2021

Infiltrarán soplones en factureras

Carlos Romero Aranda, el procurador del ramo, dijo que los infiltrados "entregarán a las cabezas" de estos grupos

9 de jun 2021

UIF investiga a siete candidatos a gobernadores, diputados y alcaldes

Los casos vinculados con el proceso electoral se presentarán ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral en su momento

7 de jun 2021

Ordena juez desbloquear cuentas bancarias de esposa de gobernador de Tamaulipas

El juez ordenó a la UIF la liberación de las cuentas que Gómez Leal apertura en institución de crédito BBVA Bancomer, Banco Mercantil del Norte

2 de jun 2021

Corte desecha recurso de reclamación de exgobernador de Veracruz

Javier N interpuso una queja en contra del amparo de la UIF que busca que el exmandatario no apele en tribunales la reducción de su sentencia nueve años de prisión

31 de may 2021

Cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas seguirán bloqueadas: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo dijo que también las cuentas de Ismael García, hermano del mandatario, seguirán bloqueadas

28 de may 2021

UIF presenta cuarta denuncia contra gobernador de Tamaulipas

La nueva denuncia por peculado se suma a las de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada

19 de may 2021

UIF ordena congelar cuentas del gobernador de Tamaulipas

"Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables", dijo Santiago Nieto, titular de la UIF

6 de abr 2021

Departamento del Tesoro señala a los autores de la violencia en Vallarta y sus empresas

La Unidad de Inteligencia Financiera incautó cuentas bancarias a estos mismos sujetos

4 de mar 2021

Denunciarán ante FGR y UIF fideicomisos de recaudo de pasaje del transporte público

Debido a la pandemia por Covid-19, prácticamente están quebrados

9 de feb 2021

UIF e INE vigilarán dinero de las campañas

La Unidad de Inteligencia Financiera proveerá al INE información adicional para las tareas de fiscalización

4 de feb 2021

Bancos y casas de cambio, las más riesgosas para el lavado de dinero: UIF

UIF advierte que estos organismos son los que tienen mayores posibilidades de recibir dinero ilícito

2 de feb 2021

Reforma a Banxico sí viola su autonomía: UIF

Santiago Nieto detalló que la autonomía de Banxico se rompería debido a que la propia UIF y la CNBV tendrían que supervisar los dólares que ingresen a las reservas internacionales

22 de dic 2020

UIF presenta 5 denuncias contra la Iglesia La Luz del Mundo y Naasón Joaquín García

No han reportado a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos y, por tanto, han generado riqueza de manera ilegal

11 de nov 2020

Cuentas bancarias de Cárdenas Palomino no han sido desbloqueadas: UIF

“La UIF no ha sido notificada sobre alguna resolución judicial que obligue a realizar desbloqueo de cuentas bancarias", indicó el organismo

1 de nov 2020

Quieren "mi lugar" por eso el juicio político en mi contra, dice el magistrado Armando García

Manifestó que nunca ha dejado pasar nada y la prueba es que tiene un amparo contra la Unidad de Inteligencia Financiera

24 de sep 2020

Lavado de dinero aporta 1.5% del PIB, revela UIF

La UNODC plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB

22 de sep 2020

Ricardo Anaya es investigado por caso Lozoya, confirma UIF

Santiago Nieto informó que todos los involucrados en las declaraciones de Emilio N serán investigados

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