UIF

29 de jun 2020

Niegan suspensión a Cruz Azul contra congelamiento de cuentas

Fue el Juzgado Séptimo de Distrito en materia ‪Administrativa en Ciudad de México quien analizo el recurso promovido por Omar Sánchez Romero

19 de jun 2020

CFE podría dejar sin energía a municipios, a los que aún la UIF no libera las cuentas

Autlán de Navarro es uno de los que principalmente vive la crisis, le fueron aseguradas dos cuentas, la del gobierno municipal y la del DIF

19 de jun 2020

UIF no halló delito: AMLO sobre investigación a funcionarios en Morelos

El mandatario comentó que hay algunas denuncias en la FGR, pero ninguna irregularidad en torno al manejo de dinero

18 de jun 2020

Ilegal el aseguramiento de cuentas bancarias a municipios: Mónica Almeida

Todo fue como parte de la operación Agave Azul y dentro de casi 2 mil cuentas se incluyó a cinco ayuntamientos

17 de jun 2020

Presidenta de El Grullo presentó una queja en contra de la UIF

Tras calificar como arbitrario el bloqueo de las cuentas municipales, señaló que esta acción violenta los derechos humanos de los trabajadores

17 de jun 2020

Falta mayor coordinación entre FGR y UIF: AMLO

El mandatario descartó remover de su cargo al Fiscal Gertz Manero, " es una persona integra y que hace bien su trabajo"

16 de jun 2020

Ante crisis financiera, la UIF liberó cuentas a 5 municipios

Siguen bloqueadas las personales de dos alcaldes, Ixtlahuacán de los Membrillos y de El Grullo

16 de jun 2020

Jalisco apoyará el trabajo de Unidad de Inteligencia Financiera en caso Ixtlahuacán

La noche de este lunes El Occidental dio a conocer que las cuentas de este Ayuntamiento estaban ya en la mira de las autoridades federales por algunos presuntos delitos

16 de jun 2020

Alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos en la mira de la UIF

Esto luego de la comunicación sostenida este lunes por su titular, Santiago Nieto y el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís

7 de jun 2020

Aduaneros se suman a operación para desmantelar red de corrupción

El gobierno federal investiga una red en puertos marítimos que se ha visto involucrada en el tráfico de estupefacientes, fentanilo, armas y autos chocolate, donde se presume existe ayuda interna

3 de jun 2020

Enrique Bonilla pacta informar a UIF actos ilícitos de equipos

El 21 de noviembre de 2019, Santiago Nieto Castillo y Enrique Bonilla suscribieron el acuerdo para prevenir y detectar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

2 de jun 2020

Con operación Agave Azul, UIF bloquea cuentas del CJNG

La Unidad dirigida por Santiago Nieto ejecutó acuerdos de bloqueo contra mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos

13 de may 2020

Inteligencia Financiera investiga a José Narro

Los senadores de oposición afirmaron que se debe de llegar al fondo también en las denuncias que presentó el exsecretario de Salud

4 de may 2020

Congelan cuenta de falsa tarjeta de bienestar que invitaba a depositar 300 pesos

Se ha lanzado un llamado a no depositar ese dinero ni realizar ninguna transacción con esas tarjetas que aparentemente están llegando solo a personas de la tercera edad o inscritos en algún programa federal previamente

4 de may 2020

Grupo Fármacos Especializados simula su cierre

La UIF investiga depósitos millonarios de integrantes de la familia Pérez Fayad a cuentas en Suiza y Estados Unidos

22 de abr 2020

UIF investiga a exfuncionarios de la Ssa

Santiago Nieto, titular de la UIF detalló que se trata de directores y titulares de Institutos donde se han encontrado actividades irregulares

16 de abr 2020

Investiga UIF a Luis Miranda, extitular de Sedesol

Se suma a las denuncias que se hicieron contra Rosario Robles, Gerardo Ruiz Esparza por el caso OHL y Emilio Lozoya

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