/ viernes 24 de marzo de 2023

Lavado de dinero y corrupción en estrecha relación

Para el blanqueo de recursos hay empresas fachadas

El lavado de dinero está ligado en algunas ocasiones con el lavado de dinero, porque cuando un funcionario incurre en el delito de corrupción percibe recursos de los que la única manera de legalizarlos, es mediante el lavado de dinero, así se dejó claro en la mesa de diálogo realizado la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el conversatorio participaron: el fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar; el director del Órgano de Control del Ayuntamiento de Chihuahua, Esaú Sánchez, y Rodolfo Guerrero de la Comisión de Legaltech del Capítulo Occidente del Colegio de Abogados.

Entérate ⇒ Saldo de 30 lesionados deja un accidente en Guadalajara

"Decíamos que si el concepto de lavado de dinero es el conjunto de actividades que tiene intención de dar apariencia de legalidad estos recursos obtenidos de manera ilícita, quien más que un servidor público que tiene por objeto mantener estatus o disimular su fortuna. Es por ello que está estrecha relación se ha dado", expuso Esaú Sánchez Pedroza.

Puntualizó que para el blanqueo de recursos hay empresas fachadas, en las que se ha encontrado que los propietarios que no prestanombres, que incluso se encuentran en prisión.

"Toman sus datos, constituyen una empresa, legalmente estaba constituida y hasta pagaba impuestos, porque dicen también que no hay mejor forma de lavar dinero, que pagando impuestos".

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Reconoció que es importante avanzar en las metodologías para saber que quien acude a constituir una empresa no lo haga con una identidad apócrifa, una identidad suplantada y establecer no sólo una estrategia de combate sino también de identificación y emplear los cuatro pilares que se emplean en el sistema anticorrupción: prevención, detección, investigación y sanción. Además de detectar el soborno.

Por su parte Rodrigo Guerrero habló sobre la posibilidad de que ahora se plantea que la inteligencia artificial termine con la corrupción, sin embargo resaltó que todos los datos que son involucrados en un sistema experto no es garantía de que se erradique esas circunstancia

"Son obra y circunstancia de los mismos actores de la corrupción, no nos va a llevar a eliminarlos de naturaleza ilícita, al contrario van a hacer las cosas más complicadas. Entonces tenemos que partir de algo que desde hace tiempo se ha pronunciado en el Sistema Global que es como hacer un uso adecuado de la matriz de la información para tener herramientas jurídicas que puedan solucionar actos de corrupción", explicó Guerrero.

En Jalisco hay sólo dos carpetas de investigación por enriquecimiento ilícito

En la entidad la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solamente cuenta con dos carpetas de investigación por el delito de enriquecimiento ilícito, según reveló el titular de esa institución, Gerardo de la Cruz Tovar.

"Tenemos carpetas de investigación por el delito de hechos de corrupción y afortunadamente también tenemos carpetas que tienen que ver con enriquecimiento ilícito de hecho tenemos dos carpetas. En una de ellas tenemos a una persona en prisión preventiva desde hace varios meses", dijo De la Cruz Tovar.

Por si no te enteraste ⇒ Tras operativo por tierra y aire desmantelan banda dedicada al robo de vehículos

Ese caso se relaciona en detrimento del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Refirió que el caso está en proceso de llegar a una sentencia por procedimiento abreviado, ya que el señalado ha ofrecido reparar el daño restituyendo el dinero, que sería la diferencia de lo que ganó y lo que tiene.

Además la Fiscalía Anticorrupción tiene ha iniciado más de 4 mil 500 carpetas de investigación por corrupción desde su creación, así como siete sentencias, entre ellas dos del ex secretario de salud, José Antonio Cruces Mada, una de ellas por 9 años de prisión.

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  • El lavado de dinero está ligado en algunas ocasiones con el lavado de dinero, porque cuando un funcionario incurre en el delito de corrupción percibe recursos de los que la única manera de legalizarlos, es mediante el lavado de dinero, así se dejó claro en la mesa de diálogo realizado la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

    En el conversatorio participaron: el fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar; el director del Órgano de Control del Ayuntamiento de Chihuahua, Esaú Sánchez, y Rodolfo Guerrero de la Comisión de Legaltech del Capítulo Occidente del Colegio de Abogados.

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    "Decíamos que si el concepto de lavado de dinero es el conjunto de actividades que tiene intención de dar apariencia de legalidad estos recursos obtenidos de manera ilícita, quien más que un servidor público que tiene por objeto mantener estatus o disimular su fortuna. Es por ello que está estrecha relación se ha dado", expuso Esaú Sánchez Pedroza.

    Puntualizó que para el blanqueo de recursos hay empresas fachadas, en las que se ha encontrado que los propietarios que no prestanombres, que incluso se encuentran en prisión.

    "Toman sus datos, constituyen una empresa, legalmente estaba constituida y hasta pagaba impuestos, porque dicen también que no hay mejor forma de lavar dinero, que pagando impuestos".

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    Reconoció que es importante avanzar en las metodologías para saber que quien acude a constituir una empresa no lo haga con una identidad apócrifa, una identidad suplantada y establecer no sólo una estrategia de combate sino también de identificación y emplear los cuatro pilares que se emplean en el sistema anticorrupción: prevención, detección, investigación y sanción. Además de detectar el soborno.

    Por su parte Rodrigo Guerrero habló sobre la posibilidad de que ahora se plantea que la inteligencia artificial termine con la corrupción, sin embargo resaltó que todos los datos que son involucrados en un sistema experto no es garantía de que se erradique esas circunstancia

    "Son obra y circunstancia de los mismos actores de la corrupción, no nos va a llevar a eliminarlos de naturaleza ilícita, al contrario van a hacer las cosas más complicadas. Entonces tenemos que partir de algo que desde hace tiempo se ha pronunciado en el Sistema Global que es como hacer un uso adecuado de la matriz de la información para tener herramientas jurídicas que puedan solucionar actos de corrupción", explicó Guerrero.

    En Jalisco hay sólo dos carpetas de investigación por enriquecimiento ilícito

    En la entidad la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solamente cuenta con dos carpetas de investigación por el delito de enriquecimiento ilícito, según reveló el titular de esa institución, Gerardo de la Cruz Tovar.

    "Tenemos carpetas de investigación por el delito de hechos de corrupción y afortunadamente también tenemos carpetas que tienen que ver con enriquecimiento ilícito de hecho tenemos dos carpetas. En una de ellas tenemos a una persona en prisión preventiva desde hace varios meses", dijo De la Cruz Tovar.

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