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Evidencia EU cuatro locales de dos empresas “fachada” de “Los Cuinis” y “El Mencho”

  • Víctor Manuel Chávez Ogazón
  • en Policía

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designa a dos empresas fachada vinculados al líder de la organización criminal conocida como los Cuinis, Abigael González Valencia, con tres de oficinas en Jalisco, dos de las cuáles se ubican en Zapopan.

La cuarta está en Cancún. Por medio de éstas, estaría pretendiendo evadir cualquier tipo de responsabilidad.

Operarían a favor del cabecilla de la organización Abigael González Valencia, ya extraditado a EU, a quien se le liga con Nemesio Ocegueda “El Mencho”.

Desde Washington, la oficina de Control de Bienes de Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC) se hizo la designación a dos empresas mexicanas de gestión de propiedades vinculadas a Abigael González Valencia, cabecilla de la organización narcotraficante de “Los Cuinis”.

Además, OFAC originalmente designó a la organización narcotraficante de “Los Cuinis” y a su líder González Valencia bajo la Ley Kinpgin el 8 de abril de 2015. La acción de hoy designa a estas dos empresas mexicanas conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (Kingpin Act).

Se destacó por parte del Departamento del Tesoro que como resultado de la acción de este jueves, todos los bienes que posean estos designados bajo la jurisdicción de los Estados Unidos quedan “congelados”, y se prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense realizar transacciones con ellos.

Se destacó que “OFAC seguirá designando a nuevas empresas fachada que han sido creados o cooptados con el propósito de ocultar los intereses de González Valencia y de “Los Cuinis” y sus aliados para evadir las sanciones”, comentó el director John E. Smith. “En coordinación con la policía y el gobierno mexicano, la OFAC trabajará incansablemente para exponer e interrumpir las operaciones y los bienes de estas organizaciones”.

Las dos empresas mexicanas designados hoy son Yorv Inmobiliaria y Grupo Segtac, SA de CV Yorv Inmobiliaria actúa como administrador de la propiedad de Plaza Los Tules, un centro comercial ubicado en Zapopan, Jalisco, que OFAC designó el 19 de agosto de 2015 debido a sus vínculos con González Valencia. Grupo Segtac, S.A. de C.V., actúa como administrador de la propiedad de Xaman Ha Center, un centro comercial ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo, que OFAC también designó en esa misma fecha por los mismos vínculos.

Estos centros comerciales fueron inicialmente gestionados en parte por Bric Inmobiliaria y Ahome Real Estate, S.A. de C.V., los dos designadas por la OFAC en esa misma fecha en 2015. Yorv Inmobiliaria y Grupo Segtac, S.A. de C.V., fueron nombrados como los nuevos administradores de la propiedad en un intento por dar la vuelta a las sanciones OFAC, actuando como el intermediario “limpio” entre estos centros comerciales designados y la economía mexicana legítima.

Además de González Valencia y de “Los Cuinis”, la OFAC designó el 8 de abril de 2015 al cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”). “Los Cuinis” y CJNG son organizaciones estrechamente aliadas, ya que González Valencia y Oseguera Cervantes son cuñados.

En marzo de 2014, basado en una investigación llevada a cabo por la División de Los Ángeles de la Agencia Antidrogas (DEA), un gran jurado federal en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia acusó a González Valencia y a Oseguera Cervantes de varios cargos, incluyendo ser los líderes principales de una empresa criminal. González Valencia fue capturado en México a finales de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes permanece como fugitivo.

El Departamento del Tesoro y la División de Los Ángeles de la DEA trabajaron estrechamente para ejecutar la acción de hoy. Desde junio del año 2000, más de dos mil individuos y empresas han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos.

Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta un millón 437 mil 153 de dólares por cada violación, y penas criminales más severas.

El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta cinco millones de dólares, mientras que las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares.

Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de Estados Unidos por violación criminal de la Ley Kingpin.

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