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Canadiense fue sentenciado a 13 años de prisión por lavado de dinero y delincuencia organizada

  • Elsa María Arenas Inda
  • en Policía

 Por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el canadiense Alyn Richard Waage fue condenado a pasar 13 años en prisión y al pago de 500 días de multa, equivalentes a 18 mil 975 pesos. Esa sentencia fue obtenida por la Procuraduría General de la República (PGR), a través de su delegación estatal Jalisco, de un Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado. Éste además es requerido por las autoridades estadounidenses por un fraude de más de 53 millones de dólares.

La causa penal señala que el Director General de Delitos Financieros y de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, denunció que el ahora imputado y otras personas más, no se encontraban inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.

A consecuencia, el Agente del Ministerio Público de la Federación, a través de diversas investigaciones y diligencias, pudo comprobar, que el ahora señalado, realizó conductas en las cuales utilizó servicios de instituciones que integran el sistema financiero, toda vez que transfirió recursos de procedencia ilícita, adquiriendo bienes del mismo origen, a través de diversas transacciones del sistema financiero.

El sentenciado, fue detenido el 20 de abril de 2001 en compañía de otras dos personas, por elementos de la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, en un vuelo procedente de Costa Rica con escala en Belice, a quien le aseguraron diverso equipaje, logrando detectar mil 76 cheques de distintas denominaciones, que arrojaron en total cuatro millones 512 mil 310 mil 70 dólares americanos.

Posteriormente, el agente ministerial comprobó que realizó operaciones financieras consistentes en depósitos en cuentas bancarias aperturadas a su nombre, durante el año 2000 y 2001, por un importe de 65 millones 855 mil 965 pesos con 48 centavos en moneda nacional.

El mismo sujeto recibió depósitos en su cuenta, aperturada en una Operadora de Fondos, por concepto de transferencias internacionales, por un importe de 39 millones 868 mil 995 pesos con 40 centavos, en moneda nacional.

El canadiense imputado adquirió diversos inmuebles en colonias y fraccionamientos del municipio de Puerto Vallarta y seis vehículos. Por todo lo anterior, el indiciado no acreditó la legítima procedencia de los recursos con los que adquirió los bienes; por el contrario obran elementos de prueba para acreditar que fueron realizadas con recursos que provienen de una actividad ilícita.

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