/ miércoles 1 de diciembre de 2021

Siguen rastro de huachicol; dueño de Big Bola es investigado por lavado

La Fiscalía asocia a Rodríguez Borgio con el delito desde 2014 a través de la ordeña de ductos

Óscar Rodríguez Borgio, señalado como uno de los presuntos involucrados en el fraude de Oceanografía, enfrenta cargos e investigaciones por lavado de dinero desde 2014.

En las acusaciones también están involucradas la empresa de casinos Big Bola y la sociedad financiera popular (Sofipo) Libertad Servicios Financieros, ambas propiedad de Rodríguez Borgio.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El Sol de México buscó a Rodríguez Borgio, al igual que a Emilio Quiros, director de operaciones de Big Bola, a través de sus oficinas y contactos públicos sin obtener respuesta.

Las investigaciones fueron abiertas en 2014 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero. Las pesquisas de la PGR asocian a Rodríguez Borgio con el lavado de dinero a través de la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), conocido como huachicol.

Además, en 2014 Libertad Servicios Financieros también fue acusada de fraude e involucrada en el caso de Oceanografía. Sin embargo, Jaime González Aguadé, que estuvo al frente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en ese periodo, descartó estos nexos y dijo que no se involucró con el lavado de dinero.

Apenas en marzo de este año, Big Bola anunció una alianza con la compañía de tecnología Gaming Technologies para el lanzamiento de Vale.mx, una plataforma de casinos en línea y apuestas deportivas en México.

La trayectoria empresarial de Óscar Rodríguez Borgio comenzó en el estado de Querétaro, con inversiones en bienes raíces y en negocios relacionados con su primo Ángel Isidoro Roríguez, mejor conocido como El Divino, expresidente de lo que fue el polémico Grupo Financiero Asemex-Banpaís.

Fue uno de los beneficiados por el rescate bancario del sexenio de Ernesto Zedillo en 1995.

Al grupo financiero se le revocó su licencia en diciembre de 1999 por no contar con los recursos necesarios para sus operaciones, según un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) firmado por el entonces secretario de Hacienda, José Ángel Gurría. Un año antes, El Divino fue extraditado desde España acusado de fraude.

En 2012, Rodríguez Borgio recibió un premio por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Querétaro como Empresario del año.



TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music

Óscar Rodríguez Borgio, señalado como uno de los presuntos involucrados en el fraude de Oceanografía, enfrenta cargos e investigaciones por lavado de dinero desde 2014.

En las acusaciones también están involucradas la empresa de casinos Big Bola y la sociedad financiera popular (Sofipo) Libertad Servicios Financieros, ambas propiedad de Rodríguez Borgio.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El Sol de México buscó a Rodríguez Borgio, al igual que a Emilio Quiros, director de operaciones de Big Bola, a través de sus oficinas y contactos públicos sin obtener respuesta.

Las investigaciones fueron abiertas en 2014 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero. Las pesquisas de la PGR asocian a Rodríguez Borgio con el lavado de dinero a través de la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), conocido como huachicol.

Además, en 2014 Libertad Servicios Financieros también fue acusada de fraude e involucrada en el caso de Oceanografía. Sin embargo, Jaime González Aguadé, que estuvo al frente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en ese periodo, descartó estos nexos y dijo que no se involucró con el lavado de dinero.

Apenas en marzo de este año, Big Bola anunció una alianza con la compañía de tecnología Gaming Technologies para el lanzamiento de Vale.mx, una plataforma de casinos en línea y apuestas deportivas en México.

La trayectoria empresarial de Óscar Rodríguez Borgio comenzó en el estado de Querétaro, con inversiones en bienes raíces y en negocios relacionados con su primo Ángel Isidoro Roríguez, mejor conocido como El Divino, expresidente de lo que fue el polémico Grupo Financiero Asemex-Banpaís.

Fue uno de los beneficiados por el rescate bancario del sexenio de Ernesto Zedillo en 1995.

Al grupo financiero se le revocó su licencia en diciembre de 1999 por no contar con los recursos necesarios para sus operaciones, según un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) firmado por el entonces secretario de Hacienda, José Ángel Gurría. Un año antes, El Divino fue extraditado desde España acusado de fraude.

En 2012, Rodríguez Borgio recibió un premio por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Querétaro como Empresario del año.



TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music

Local

Toca Jalisco nuevo máximo de casos activos de Covid-19 en toda la pandemia

Subirán los casos positivos hasta la primera semana de febrero

Local

Más de un millón 600 mil estudiantes regresan a las aulas este lunes

Para escuelas es obligatorio, pero los padres de familia tienen la opción de seguir en la virtualidad

Local

Poder Judicial busca peritos y auxiliares en la administración de justicia

También buscan profesionistas en Balística, Criminalística, Dactiloscopia, Documentoscopía y algunas ramas mas

Política

Estrategia de prevención Covid es irresponsable: Jesús Zambrano

El presidente del PRD lamentó las políticas aplicadas por López Obrador, las cuales catalogó como “fallidas”

Local

Acuden 75% de alumnos de educación básica al inicio presencial de clases, hay 452 contagiados

Todos los contagios se dieron en vacaciones y solo dos menores fueron hospitalizados

Local

Llega el relevo al Escudo Urbano C5, Ruth Ruiz es la nueva directora

La base de operaciones está conformada por mil 500 botones de pánico y 334 cámaras lectoras de placas

Política

Fiscalía de SLP confirma renuncia del titular de la Policía de Investigación

Miguel Amado Jiménez abandona el cargo y le sustituye quien fue su asistente personal, Arturo Rodríguez, en tanto se nombre a un nuevo titular

Política

Arranca parlamento abierto por reforma eléctrica de AMLO

Rubén Moreira, presidente de la Jucopo, señaló que el parlamento busca realizar modificaciones a la propuesta presidencia

Finanzas

Fitch Ratings asigna perspectiva negativa a Citibanamex y filiales

Las filiales del banco son la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Tarjetas Citibanamex, Citibanamex Seguros, y Citibanamex Pensiones