/ martes 24 de julio de 2018

PGR sigue buscando pruebas contra Ricardo Anaya por presunto lavado de dinero

Hasta el momento no hay suficiente información para proceder contra el excandidato presidencial

La Procuraduría General de la República (PGR) continúa con la conformación del expediente por presunto lavado de dinero y tráfico de influencias a Ricardo Anaya, y está en busca de documentar pruebas que acrediten la supuesta triangulación de 54 millones de pesos a través de empresas fantasmas y depósitos en cuentas en el extranjero.

De acuerdo a la dependencia federal, hay elementos que apuntan a la comisión del delito de lavado de dinero, pero para poder determinar a las personas probables responsables, se siguen investigando, pues hasta el momento no tienen suficiente información.

Las líneas de investigación que sigue la PGR se basan en dos denuncias penales. La primera presentada por el abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor, en representación de dos personas que aseguran haber sido contratadas por un empresario del sector inmobiliario de Querétaro para la triangulación de recursos.

La segunda, la denuncia que interpuso el senador panista Ernesto Cordero por presunto lavado de dinero y tráfico de influencias, utilizando como prueba un video donde supuestamente Juan Barreiro detalla el esquema que utilizaba junto a su hermano Manuel para beneficiar económicamente a Anaya.

En el primer caso, la PGR documenta lo expresado por el abogado de Alberto “N” y Daniel “N”, quienes fueron contratados por el empresario Manuel Barreiro Castañeda para realizar una venta irregular de un terreno en el municipio de El Marqués, Querétaro.

En la denuncia se señala que el propósito de la operación era ocultar el origen de los recursos, así como su destinatario final, simulando una compraventa para pagarle el precio a la empresa, Juniserra, propiedad de Anaya y su suegro Donino Ángel Martínez Diez, utilizando para ello un valor que no correspondía al verdadero precio del inmueble. Por tanto, de esa forma lograr el objetivo de hacerle llegar los recursos a Ricardo Anaya.

Para tal efecto, el grupo constituyó personas jurídicas colectivas y triangularon el dinero en los sistemas financieros de México, Canadá, Suiza, Gibraltar –territorio británico y paraíso fiscal– e islas Turcas y Caicos, en el Caribe.”

Aunque la PGR ha recuperado bodegas, en un acuerdo reparatorio, donde los dueños ya las entregaron a favor del Estado, la investigación continúan vigente.

La otra denuncia fue hecha por el senador panista Ernesto Cordero quien presentó como prueba un video divulgado en el que supuestamente Juan Barreiro detalla el esquema que utilizaba junto a su hermano Manuel para beneficiar económicamente a Anaya.


La Procuraduría General de la República (PGR) continúa con la conformación del expediente por presunto lavado de dinero y tráfico de influencias a Ricardo Anaya, y está en busca de documentar pruebas que acrediten la supuesta triangulación de 54 millones de pesos a través de empresas fantasmas y depósitos en cuentas en el extranjero.

De acuerdo a la dependencia federal, hay elementos que apuntan a la comisión del delito de lavado de dinero, pero para poder determinar a las personas probables responsables, se siguen investigando, pues hasta el momento no tienen suficiente información.

Las líneas de investigación que sigue la PGR se basan en dos denuncias penales. La primera presentada por el abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor, en representación de dos personas que aseguran haber sido contratadas por un empresario del sector inmobiliario de Querétaro para la triangulación de recursos.

La segunda, la denuncia que interpuso el senador panista Ernesto Cordero por presunto lavado de dinero y tráfico de influencias, utilizando como prueba un video donde supuestamente Juan Barreiro detalla el esquema que utilizaba junto a su hermano Manuel para beneficiar económicamente a Anaya.

En el primer caso, la PGR documenta lo expresado por el abogado de Alberto “N” y Daniel “N”, quienes fueron contratados por el empresario Manuel Barreiro Castañeda para realizar una venta irregular de un terreno en el municipio de El Marqués, Querétaro.

En la denuncia se señala que el propósito de la operación era ocultar el origen de los recursos, así como su destinatario final, simulando una compraventa para pagarle el precio a la empresa, Juniserra, propiedad de Anaya y su suegro Donino Ángel Martínez Diez, utilizando para ello un valor que no correspondía al verdadero precio del inmueble. Por tanto, de esa forma lograr el objetivo de hacerle llegar los recursos a Ricardo Anaya.

Para tal efecto, el grupo constituyó personas jurídicas colectivas y triangularon el dinero en los sistemas financieros de México, Canadá, Suiza, Gibraltar –territorio británico y paraíso fiscal– e islas Turcas y Caicos, en el Caribe.”

Aunque la PGR ha recuperado bodegas, en un acuerdo reparatorio, donde los dueños ya las entregaron a favor del Estado, la investigación continúan vigente.

La otra denuncia fue hecha por el senador panista Ernesto Cordero quien presentó como prueba un video divulgado en el que supuestamente Juan Barreiro detalla el esquema que utilizaba junto a su hermano Manuel para beneficiar económicamente a Anaya.


Local

Resto de 2019 sin crecimiento, augura Coparmex

La economía mundial sufre desaceleración y peor por las decisiones del Gobierno Federal, señala Mauro Garza, presidente del organismo patronal

Local

Gobernador y alcaldesa de Tlaquepaque llegan a un acuerdo respecto a la Policía Metropolitana

El municipio de Tlaquepaque fue el único que no estuvo de acuerdo en incorporarse al modelo de la Policía Metropolitana. Sin embargo este domingo en Casa Jalisco se reunieron ambos para encontrar una solución

Local

Hace historia el Sindicato de Trabajadores de la UdeG y tendrá elecciones democráticas

El 14 de agosto pasado el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG) publicó su convocatoria y con ello abre su elección a todos sus agremiados

Futbol

Messi e Ibrahimovic, entre los candidatos al premio Puskas a mejor gol del año

El año pasado, el premio Puskas, nombrado así en honor al exinternacional y prolífico goleador húngaro, recayó en el egipcio Mohamed Salah

Local

Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción hace un llamado a la contratación de Mipymes

Ya que dichas empresas resultan ser subcontratadas por las grandes empresas señaladas de corrupción que son las que se quedan con un gran “cacho” de la inversión

Justicia

Guardia Nacional sufre en los estados

Bandas de robatrenes, huachicoleros y contrabandistas los han desarmado, golpeado y apedreado

Policiaca

Tras persecución policías recuperan camioneta robada y detienen a dos

Policías de Zapopan lograron la detención de dos sujetos que presumiblemente podrían formar parte de una banda dedicada al robo de vehículos. Con su detención, también se logró la recuperación de una camioneta robada