/ martes 15 de octubre de 2019

Andorra embarga más de 83 mdd a Juan Collado

El abogado es investigado por asociación ilícita y blanqueo de capitales

La justicia de Andorra ordenó embargar 76.5 millones de euros (83.1 millones de dólares) a Juan Ramón Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto.

Una investigación que realizó el diario El País detalla que Juan Collado es investigado por asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Explica que autoridades comenzaron a investigar a Juan Collado luego de que éste transfiriera 10.5 millones de euros (11.6 millones de dólares), desde Andorra a una cuenta del BBVA en Madrid, seis días antes de ser arrestado.

Juan Collado es conocido en México como el abogado del poder de defender a autoridades y políticos, fue detenido el 9 de julio, y desde entonces, se encuentra en prisión acusado por varios delitos.

La fortuna de Juan Collado en el Principado, depositada en la Banca Privada d'Andorra (BPA), había sido congelada junto a la del resto de clientes de esta entidad en marzo de 2015, cuando la institución financiera fue cerrada por presuntas irregularidades.

Posteriormente la juez andorrana Canòlic Mingorance embargó los fondos de Juan Collado por un supuesto delito de blanqueos capitales.

La investigación andorrana se archivó de forma provisional en 2018 después de que la Fiscalía mexicana, entonces bajo el gobierno de Enrique peña Nieto, remitiera a la magistrada informes en los que exculpan a Collado.

"Se desprende que Collado obtiene ingresos lícitos. No procede el ejercicio de la acción penal", fue la respuesta de Anahí Marcela Mendoza, del Ministerio Público. La respuesta de México obligó a la justicia del Principiado a sobreseerse provisionalmente el caso. El motivo: "No se puede condenar por blanqueo sin demostrar el origen ilícito del dinero”, agrega.

Pero ahora la detención en México de Juan Collado por blanqueo de capitales dio vuelco al caso y se reactivó la investigación en el Principado.

Y por ello el Ministerio Público de Andorra señaló que había un riesgo de que los activos del abogado en ese país fueran transferidos al extranjeros antes de que concluya la investigación, por lo que solicitaron embargar las cuentas a Juan Collado.

El diario agregó que la juez andorra, María Àngels Moreno, pidió a México toda la información sobre la detención de Juan Collado, así como sus vínculos con actividades criminales.

Asimismo pidió que se investigue por la misma causa a Cristina Lozano, ex directora general adjunta de la Banca Privada d’Andorra, y a Joan Marc Masson, exempleado del banco.

La justicia de Andorra ordenó embargar 76.5 millones de euros (83.1 millones de dólares) a Juan Ramón Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto.

Una investigación que realizó el diario El País detalla que Juan Collado es investigado por asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Explica que autoridades comenzaron a investigar a Juan Collado luego de que éste transfiriera 10.5 millones de euros (11.6 millones de dólares), desde Andorra a una cuenta del BBVA en Madrid, seis días antes de ser arrestado.

Juan Collado es conocido en México como el abogado del poder de defender a autoridades y políticos, fue detenido el 9 de julio, y desde entonces, se encuentra en prisión acusado por varios delitos.

La fortuna de Juan Collado en el Principado, depositada en la Banca Privada d'Andorra (BPA), había sido congelada junto a la del resto de clientes de esta entidad en marzo de 2015, cuando la institución financiera fue cerrada por presuntas irregularidades.

Posteriormente la juez andorrana Canòlic Mingorance embargó los fondos de Juan Collado por un supuesto delito de blanqueos capitales.

La investigación andorrana se archivó de forma provisional en 2018 después de que la Fiscalía mexicana, entonces bajo el gobierno de Enrique peña Nieto, remitiera a la magistrada informes en los que exculpan a Collado.

"Se desprende que Collado obtiene ingresos lícitos. No procede el ejercicio de la acción penal", fue la respuesta de Anahí Marcela Mendoza, del Ministerio Público. La respuesta de México obligó a la justicia del Principiado a sobreseerse provisionalmente el caso. El motivo: "No se puede condenar por blanqueo sin demostrar el origen ilícito del dinero”, agrega.

Pero ahora la detención en México de Juan Collado por blanqueo de capitales dio vuelco al caso y se reactivó la investigación en el Principado.

Y por ello el Ministerio Público de Andorra señaló que había un riesgo de que los activos del abogado en ese país fueran transferidos al extranjeros antes de que concluya la investigación, por lo que solicitaron embargar las cuentas a Juan Collado.

El diario agregó que la juez andorra, María Àngels Moreno, pidió a México toda la información sobre la detención de Juan Collado, así como sus vínculos con actividades criminales.

Asimismo pidió que se investigue por la misma causa a Cristina Lozano, ex directora general adjunta de la Banca Privada d’Andorra, y a Joan Marc Masson, exempleado del banco.

Deportes

Familia de Vergara continúa en Nueva York, tomarán decisiones importantes

El tema del traslado de los restos del empresario a México se ha complicado debido al puente, ya que la Embajada mexicana descansó este lunes

Local

Promesas hechas por AMLO en Mezquitic quedan en el aire; no tiene dinero para el 2020

EJalisco también se hicieron ajustes a la propuesta de presupuesto y se afectará en gran medida a temas de salud, educación y seguridad,

Local

A punto de estallar la huelga en la Universidad Autónoma de Nayarit

No se descarta detener el semestre y terminarlo cuando se les cubran los adeudos

Justicia

Vinculan a proceso al alcalde de Tehuacán por daño patrimonial superior a 60 mdp

El juez determinó una medida cautelar de prisión preventiva por el delito del uso indebido de la función pública

Local

A punto de estallar la huelga en la Universidad Autónoma de Nayarit

No se descarta detener el semestre y terminarlo cuando se les cubran los adeudos

Local

Se perdió a una figura paterna, dijo Javier Eduardo "Chofis" López

Si bien no tuvo una relación muy estrecha con Vergara, López recordó cómo lo cobijó en su proceso como jugador

Local

"Es ya una leyenda", recuerda con cariño Omar Bravo a Jorge Vergara

Además, se dijo privilegiado de haber podido estar vistiendo la playera rojiblanca a lo largo de tres etapas diferentes

Deportes

Chivas regresó a los entrenamientos; se siente el luto en el ambiente

El Rebaño depende de un milagro para calificar, por lo que la cosa será doblemente especial para los tapatíos

Policiaca

Tremendo choque entre un particular y un urbano en Tlajomulco deja varios heridos

El accidente se registró cerca de las 15:00 horas sobre la avenida Jesús Michel González