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Aseguró PGR, en dos años, más de 200 millones de pesos producto de “lavado”

  • Manrique Gandaria
  • en Justicia

  • De acuerdo con el cuarto Informe de Gobierno, la PGR señala que ha llevado a cabo 783 mil 345 análisis de operaciones financieras

POR MANRIQUE GANDARIA

En los últimos dos años, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, logró el  aseguramiento en efectivo de 49.2 millones de pesos y 4.2 millones de dólares americanos y 187.7 millones de pesos en cuentas bancarias aseguradas, relacionados con el delito de “lavado de dinero”.

Las investigaciones, llevadas a cabo por la Subprocuraduría Especializada e Investigaciones en Delincuencia Organizada (SEIDO), permitieron el inició de 184 averiguaciones previas, de las cuales se determinaron 141 averiguaciones previas y solo fueron consignadas 36 (ocho con detenido y 28 sin detenido), y se ejerció acción penal contra 144 personas (27 detenidas y a 117 se solicitó orden de aprehensión), de este total, la PGR señala que obtuvo 15 sentencias condenatorias.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en el mismo periodo, recibió 19.2 millones de reportes de operaciones y avisos de sujetos obligados de los sectores financiero y no financiero, por lo que presentó 113 denuncias ante la PGR que involucran a 551 sujetos por la probable comisión del delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

De acuerdo con el cuarto informe de Gobierno, la PGR señala que  ha llevado a cabo 783 mil 345 análisis de operaciones financieras, correspondientes a 499 personas, de las cuales 416 son personas físicas y 83 personas morales; asimismo, se emitieron 398 diagnósticos para diversas áreas de la PGR, para ser investigadas.

Mientras que a  través del servicio “Solución Tecnológica Integral para el Análisis Financiero”, se obtuvo:  Digitalización, recopilación, integración, limpieza y almacenamiento de información   financiera y contable de 146 casos, equivalente a la digitalización de 2 millones 241 mil 760 de páginas, y la generación de un millón 325 mil 472 registros, aptos para contribuir como insumos en las investigaciones de diversas áreas de la Procuraduría General de la República.    

El informe refiere que entre el 2015 y 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), recibió 19.2 millones de reportes de operaciones y avisos de sujetos obligados de los sectores financiero y no financiero. Asimismo, entre septiembre de 2015 y julio de 2016, se elaboraron 232 informes de retroalimentación para los órganos supervisores relacionados con el contenido de los reportes de operaciones y avisos recibidos en materia de prevención a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo y su financiamiento.

Es así que,  derivado del proceso de análisis y bajo una estrecha coordinación con las autoridades competentes, se formularon 113 denuncias ante la Procuraduría General de la República, que involucran a 551 sujetos por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde se incluyeron 706 personas en la lista de personas bloqueadas que emite la SHCP.

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