En México más de 80 mil empresas tiene el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE) ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sin embargo, han dejado de realizar varios procedimientos obligatorios y de suma importancia.
Como son los trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): las Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) y el Sistema de Información de Subcontratación (SISUB) y por parte del Infonavit cada cuatro meses, pero también los empresarios deben registrarse en el padrón de lavado de dinero.
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El consejero independiente, Javier Zepeda Orozco mencionó que estas empresas “tienen la obligación, en este momento, de registrarse en el padrón de la ley de lavado, pero no solamente eso, además mes a mes (antes del día 17) tendrán que presentar los avisos de todas aquellas operaciones que hayan efectuado con clientes como la prestación de sus servicios especializados”
El consejero independiente explicó que es una obligación que los empresarios con REPSE desde el mes de octubre de 2021, deben inscribirse en esta ley y cada día 17 a más tardar de cada mes, tienen que presentar la informativa en el padrón de la ley antilavado, una nueva responsabilidad.
“La informativa es decirle en este caso al SAT por medio del portal de lavado, quién fue tu cliente, qué servicio le brindaste, qué importe generó dicha actividad y durante qué fechas. O sea, en términos generales es aclarar cuál fue la operación que brindaste en un mes exactamente”.
La Ley Antilavado, es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y en términos generales busca regular de dónde se obtienen los recursos con el cual se llevan a cabo las operaciones de empresas.
Dicha ley, explicó el especialista busca identificar a todas aquellas operaciones que se generan con recursos de procedencia ilícita, que, por lo general son operaciones que utilizan los delincuentes, narcotraficantes y terroristas. Por este medio se puede saber y aclarar de dónde provienen los recursos si eres un contribuyente, un empresario o una persona que obtiene sus recursos de manera legal.
A la fecha, solo el 3% de los que tienen el registro autorizado, cumplen con la Ley Antilavado de dinero por desconocimiento, falta de información y de difusión por parte de las autoridades, y también internamente debido a la falta de actualización continua para investigar y revisar cuáles son los cambios y cuáles son las obligaciones de cada empresario.
