Gracias al apoyo del proyecto "Promoviendo la Transparencia en México” de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), este 22 y 23 de agosto se impartirá el taller “Cooperación Política e Investigación Financiera Internacional por Delitos de Corrupción”, a personal de la Fiscalía Anticorrupción por parte del maestro Pedro Gomes Pereira, especialista en Anticorrupción y Antilavado de Activos.
Gomes Pereira señaló que una investigación de casos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero es tan compleja que puede llevar años para llegar al fin último.
“El reto es aquí, cuando hay una ganancia ilícita y no es sangre, no lo ves ahí y está muy bien escondida, la tenemos que encontrar aún con los obstáculos que se pondrán al fiscal”, agregó.
“Por un lado esta capacitación es para identificar cuáles son los tipos de personas morales que existen en el mundo y que se pueden utilizar para ocultar esos bienes ilícitos, y por el otro, para identificar al beneficiario último, o sea, quién es el jefe, quién fue la persona que demandó que todo esto fuera hecho”, puntualizó.
Se les hablará a los servidores públicos sobre las reglas básicas de identificación de desbalance patrimonial para saber cuándo amerita iniciar una investigación financiera de gran alcance.
“Muchas veces es algo pequeño, estás investigando otra cosa y explota en una cosa gigantesca que involucra decenas de personas”, apuntó.
Eduardo Flores Trejo, director del proyecto Promoviendo la Transparencia en México de USAID, indicó que están apoyando el trabajo de varias Fiscalías Anticorrupción de los estados del país para que cuenten con más y mejores herramientas para resolver los casos que investigan.
"La idea es capacitarnos, para combatir de una manera más efectiva la corrupción, siendo una Fiscalía Especializada tenemos que ganarnos ese nombre, tenemos que sentar diferencia".
Por conducto de fondos de los Estados Unidos, que vienen desde la Convención de Mérida, tenemos un enlace y nos permite la oportunidad de capacitarnos con un taller que va ser impartido con un especialista”, señaló el Fiscal Especializado Gerardo de la Cruz.
